贴壁纸略号:胶桐汤 贴壁纸密码电文:000989 公报号:2014-069

胶桐汤利息利息有限公司

第五届董事会另外的十非常开会产生公报

  公司和董事会的掌握分子都抵押了我的真实目录。、精确、完好无损,无假记载、给错误的劝告性的资历或显著的忽略。

胶桐汤利息利息有限公司第五届董事会另外的十非常开会传唤关照于2014年10月27日以专人耐用的和描写方法发派人公司董事。开会是在2014年11月4日传唤的。,董事会正当的6名分子。,董事会6名分子。开会已关照公司中西部及东部各州的县议会。,《公司条例》和《公司条例》的章程。开会通道了列举如下乐趣。:

1、举起BOA特殊感应名孤独董事涂求职者的乐趣

佣钱张正博士为特殊感应届董事会非孤独董事

开票保持健康:协定6票,反0票,弃权0票

佣钱刘志涛博士为特殊感应届董事会非孤独董事

开票保持健康:协定6票,反0票,弃权0票

佣钱Zhao Yu博士为D特殊感应董事会非孤独董事

开票保持健康:协定6票,反0票,弃权0票

佣钱张伟红女人为公司的特殊感应位孤独董事

开票保持健康:协定6票,反0票,弃权0票

2、特殊感应届孤独董事会涂求职者举起乐趣

佣钱胡建军博士为孤独董事会特殊感应届董事会孤独董事

开票保持健康:协定6票,反0票,弃权0票

举起马卓檀博士为公司特殊感应届董事会孤独董事涂求职者

开票保持健康:协定6票,反0票,弃权0票

孤独董事涂求职者的供职资历和孤独性尚需经深圳贴壁纸买卖所复核无异议后方可做同伙大会仔细考虑。

3、论董事的决议、掌管工钱(助学金)根底的乐趣

焉公司的第五的董事会、中西部及东部各州的县议会任期截止,公司的特殊感应位董事如今先前决议了。、监事助学金根底(赔偿):

(1)董事、本岗位指导的监督的行为、换异或作用员工助学金(赔偿),会诊公司执行、勤劳程度复杂的决议。

(2)公司初级经营宣布的董事、监事,理性公司年薪根底(训练);公司要不然经营职业的负责人、监事,理性公司在公司中间的位,增加有关的的赔偿。

(3)公司中缺席倘若经营宣布的董事、监事,将不克不及胜任的在我们家公司报酬:里面,孤独董事助学金的每月一次给零用钱或津贴,总金额为每年12万元(纳税后)。;要不然董事、掌管发放月动差助学金。

(4)董事、列席董事会、中西部及东部各州的县议会、同伙大会与公司条例、互插费所需的有理费(包孕盘缠)、用手操作费等。,公司抚养真实的使好卖。

开票保持健康:协定6票,反0票,弃权0票

4、2014年度内控审计机构佣钱乐趣

提议从事天健会计公司(特殊普通伙伴相干)为公司2014年度内面的把持审计机构,内面的把持审计费为人民币元。

开票保持健康:协定6票,反0票,弃权0票

上述的1、2、3、4法案仍需做四个一组之物次特殊持股。。

5、2014传唤暂时同伙大会四个一组之物次开会的乐趣

四个一组之物届暂时同伙大会将于11月20日、20日传唤。。

开票保持健康:协定6票,反0票,弃权0票

胶桐汤利息有限董事会

2014年11月5日

附:私人的简历

1、张正博士,出生于1969,硕士。义不容辞的董事长、高尚的工业界(戒指)利息有限公司副董事长。曾任上海贴壁纸贩卖部行政理事。,高尚的工业界(戒指)利息有限公司副总理事统,云南云南国际吐露利息有限公司副总理事统、董事长,国民黄金贴壁纸利息利息有限公司主管、行政理事、监事长。张正博士不富国公用事业;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。;说公司条例和要不然互插法度、法度影响和召唤。

2、刘志涛博士,出生于1970,学院学历。义不容辞的公司副董事长。公司审计前牧师、采选牧师、行政理事伙计、副行政理事、行政理事。刘志涛博士缺席富国公司的利息。;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。;说公司条例和要不然互插法度、法度影响和召唤。

3、Zhao Yu博士,出生于1969,学院本科。公司义不容辞的董事、永进工业界(戒指)利息有限公司副董事长。曾在浦东软科学与技术开发利息有限公司任务。、北京的旧称峰商贸公司。Zhao Yu博士不富国公用事业;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。;说公司条例和要不然互插法度、法度影响和召唤。

4、张伟红女人,出生于1976,硕士、中国1971流露会计人员、中国1971流露税务师、初级国际财务经营师。Ltd永金工业界(戒指)利息有限公司总会计部门行政理事。曾任上海融兴身体科学与技术利息有限公司财务理事、华东理工学院会计系演讲者。张伟红女人不富国公用事业;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。;说公司条例和要不然互插法度、法度影响和召唤。

5、胡建军博士,出生于1976,学院本科,硕士学位,流露会计人员。国际会计公司伙伴相干人(特殊普通伙伴相干)、副总理事会计人员兼公司董事。国际会计公司前项目管理人、湖南使分叉审计副主管。胡建军博士与公司、同伙与现实把持人通道缺席相干。;不富国公用事业;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。;说公司条例和要不然互插法度、法度影响和召唤。

6、马卓檀博士,出生于1972,学院本科,中级职称(三等舱领队)。法度公司(深圳)的合作伙伴、东莞市搜于特办公时穿戴的利息利息有限公司(002503)孤独董事。人文学科社会科学院法度系副主管。马卓檀博士与本公司、同伙与现实把持人通道缺席相干。;不富国公用事业;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。;说公司条例和要不然互插法度、法度影响和召唤。

贴壁纸略号:胶桐汤 贴壁纸密码电文:000989 公报号:2014-070

胶桐汤利息利息有限公司

第五届第十五届开会产生公报

  公司极度的分子和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权威。、精确、完好无损,无假记载、给错误的劝告性的资历或显著的忽略。

胶桐汤利息利息有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十五次开会的关照于2014年10月27日以现场耐用的和通感方法关照各监事,开会是在2014年11月4日传唤的。,公司应到3位监事,开会遗产管理人3人,《公司条例》和《公司条例》的章程。开会通道了列举如下乐趣。:

1、申办特殊感应届中西部及东部各州的县议会涂求职者乐趣

佣钱刘铮女人为特殊感应届同伙中西部及东部各州的县议会。

开票保持健康:3票同意,0票反,0弃权

举起王润素博士为特殊感应届中西部及东部各州的县议会涂求职者

开票保持健康:3票同意,0票反,0弃权

该乐趣仍需做公司的四个一组之物份暂时档案。。

2、论董事的决议、掌管工钱(助学金)根底的乐趣

焉公司的第五的董事会、中西部及东部各州的县议会任期截止,公司的特殊感应位董事如今先前决议了。、监事助学金根底(赔偿):

(1)董事、本岗位指导的监督的行为、换异或作用员工助学金(赔偿),会诊公司执行、勤劳程度复杂的决议。

(2)公司初级经营宣布的董事、监事,理性公司年薪根底(训练);公司要不然经营职业的负责人、监事,理性公司在公司中间的位,增加有关的的赔偿。

(3)公司中缺席倘若经营宣布的董事、监事,将不克不及胜任的在我们家公司报酬:里面,孤独董事助学金的每月一次给零用钱或津贴,总金额为每年12万元(纳税后)。;要不然董事、掌管发放月动差助学金。

(4)董事、列席董事会、中西部及东部各州的县议会、同伙大会与公司条例、互插费所需的有理费(包孕盘缠)、用手操作费等。,公司抚养真实的使好卖。

开票保持健康:3票同意,0票反,0弃权

该乐趣仍需做公司的四个一组之物份暂时档案。。

胶桐汤利息利息有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年11月5日

附:私人的简历

1、刘铮女人,出生于1971,硕士。永金工业界(戒指)利息有限公司封锁部行政理事。云南云南国际吐露利息利息有限公司前董事长、副总理事统;北京的旧称金进科学与技术封锁利息有限公司事情总监、行政理事;北京的旧称永金从事金融活动公司研发部理事、副行政理事。刘铮女人不富国公用事业;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。;说公司条例和要不然互插法度、法度影响和召唤。

2、王润素博士,出生于1976,学院本科,国际流露内面的听者。义不容辞的涌金戒指审计部理事、上海中河农业科学与技术利息有限公司行政理事。王润素博士未富国市场占有率上市的公司利息;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。;说公司条例和要不然互插法度、法度影响和召唤。

贴壁纸略号:胶桐汤 贴壁纸密码电文:000989 公报号:2014-071

胶桐汤利息利息有限公司

2014的四个一组之物次

暂时同伙大会关照

  公司和董事会的掌握分子都抵押了我的真实目录。、精确、完好无损,无假记载、给错误的劝告性的资历或显著的忽略。

一、用电话通知开会基本消息

1、同伙大会开会:2014年度四个一组之物次暂时同伙大会

2、开会用电话通知人:胶桐汤利息有限董事会。

3、开会的完全无用、合规性:

同伙大会用电话通知、用电话通知的顺序契合互插法度。、行政规章、章程、正态化档案和构成方式的一般的。

4、开会日期、时期:

(1)现场开会的时期:2014年11月20日后期14:45(周四)

(2)身体开票时期:

通道深圳贴壁纸买卖所(以下略号“深市”)贸易体系停止身体开票的详细时期为2014年11月20日的早上 9:30 —11:30,后期13:00—后期15:00;

通道深市互联网网络开票的详细时期为:2014年11月19日后期 15:00 到2014年11月20日后期 15:00 的任性时期。

5、开会方法:同伙大会在现场投票和开会上停止。。

6、开会社交的:

(1)凡在2014年11月14日15:00收盘时在中国1971结算深圳分行指示在册的公司极度的同伙均有权列席同伙大会,并可以以青红皂白付托代理人列席开会和联结投票,代理人不得为公司同伙。;

(2)公司董事、监事、初级经营员工;

(3)公司依法留在心中的证人领队;;

(4)董事会所请求的事物的要不然员工。

6、施工场地会场:公司用手操作楼三楼开会室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)

7、联结开会的方法:公司同伙最适当的选择现场开票(现场开票可以付托对立面代替开票)和身体开票中间的一种投票方法。该公司将通道深圳贴壁纸买卖所贸易体系和INT:为COPA同伙抚养身体开票平台,公司同伙可以通道ABO行使投票权。

二、开会仔细考虑:

1、在附近的由舆论决定特殊感应名董事会孤独董事的乐趣

由舆论决定张正博士为公司特殊感应届董事会非孤独董事

刘志涛博士获选为公司特殊感应位孤独董事

由舆论决定Zhao Yu博士为公司特殊感应届董事会非孤独董事

由舆论决定张伟红女人为公司特殊感应届董事会非孤独董事

2、在附近的直接由舆论决定董事会特殊感应名孤独董事的乐趣

胡建军博士获选特殊感应届董事会孤独董事

由舆论决定马卓檀博士为公司特殊感应届董事会孤独董事

孤独董事涂求职者的供职资历和孤独性尚需经深圳贴壁纸买卖所复核无异议后方可做同伙大会仔细考虑。

3、论S公司同伙代表监事的由舆论决定乐趣

由舆论决定刘铮女人为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事

由舆论决定王润素博士为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事

4、论董事的决议、掌管工钱(助学金)根底的乐趣

5、2014年度内控审计机构佣钱乐趣

三、开会指示顺序

1、指示手续:私人的同伙列席时应出示恒等证。、利息代金券,付托代理人联结开会,代理人应出示恒等证、保证付托书、付托人利息代金券;团体股同伙由法定代理人列席开会的,我被期望出示恒等证。、具有法定代理人资历的完全无用证实。、利息代金券;团体股同伙付托代理人联结开会,代理人应出示恒等证、团体同伙单位的法定代理人依法流出的保证付托书和利息代金券停止指示。本国同伙可以通道字面意义或描写登记。。

2、指示核心:董事会用手操作室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)。

3、指示时期:2014年11月19日午前9:00-11:00,后期13:00-15:00;在2014年11月20日现场开会在前方。

4、指示方法:提议开会的同伙应在时期内停止描写。、加标题、特殊员工的侍者将描写消息或硬拷贝。,企图联结同伙大会的人。描写指示,如非原始的,原始的应做指示给予供会诊。。

四、插一脚身体开票的详细用手操作换异

这次同伙大会公司将通道深市贸易体系和互联网网络开票体系(http://)向极度的同伙抚养身体体现的开票平台,同伙可以通道深圳贴壁纸买卖所贸易体系停止开票。,身体开票顺序列举如下:

(1)深圳乖乖体系的投票顺序

1、开票密码电文:360989

2、缩略投票:九修剪

3、开票时期:2014年11月20日的早上 9:30 —11:30,后期13:00—后期15:00。

4、在开票日,“九修剪”“在昨天定居点”显示的数字为这次同伙大会仔细考虑的乐趣总额。

5、通道贸易体系停止身体开票的用手操作顺序:

(1)分配的方针的确定是买。;

(2)填写同伙会开会上的乐趣;。譬如,普通乐趣(不包孕必要积聚V的乐趣),啤酒2,啤酒3),4元代表法案,5元代表法案,余可类推。每笔汇票应在有关的的佣钱中独自申报。。由舆论决定董事、由舆论决定监事乐趣,譬如,条例草案1是由舆论决定主管。,人民币代表第个人涂求职者,人民币代表另外的涂求职者,余可类推;详细列举如下表:

表1 同伙大开会案对应“付托价钱”表

乐趣序列号 票据名声 付托价钱
啤酒查核 除积聚开票乐趣外,掌握法案均立刻投票。
1 在附近的由舆论决定特殊感应名董事会孤独董事的乐趣
由舆论决定张正博士为公司特殊感应届董事会非孤独董事
刘志涛博士获选为公司特殊感应位孤独董事
由舆论决定Zhao Yu博士为公司特殊感应届董事会非孤独董事 1.03
由舆论决定张伟红女人为公司特殊感应届董事会非孤独董事 1.04
2 在附近的直接由舆论决定董事会特殊感应名孤独董事的乐趣
胡建军博士获选特殊感应届董事会孤独董事 2.01
由舆论决定马卓檀博士为公司特殊感应届董事会孤独董事 2.02
3 论S公司同伙代表监事的由舆论决定乐趣
由舆论决定刘铮女人为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事 3.01
由舆论决定王润素博士为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事 3.02
4 论董事的决议、掌管工钱(助学金)根底的乐趣
5 2014年度内控审计机构佣钱乐趣

(3)积聚开票体系是用来填写开抽签决定的。。

采用积聚开票制由舆论决定非孤独董事,每个同伙的非孤独DIR积聚开抽签决定;当采用积聚开票制由舆论决定孤独董事时(啤酒2),每个同伙都有个人孤独的董事会的积聚开抽签决定。;由舆论决定监事时(啤酒3),每个同伙的积聚开抽签决定必需是2。;同伙可以开票投票掌握涂求职者的乐趣。,它也可以被分发放多个涂求职者。。

填写涂求职者标号下的涂求职者开抽签决定,受命利息标号与投票视图的相干:

表2 由舆论决定人的抽签决定相当于代表人数名单。

涂求职者的由舆论决定抽签决定 付托标号
X1开票给涂求职者A X1利息
X2开票给涂求职者B X2利息
合 计 同伙投票权总额

(4)不采用积聚开票制的法案,理性表明代表做投票,1位同伙代表协定,2股代表反,3名代表。

表3 开票视图对应于代表人数名单。

开票视图典型 付托标号
协定 1股
2股
弃权 3股

(5)投票走完的断言。

(二)功能身体开票的用手操作流:

1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2014年11月19日(现场同伙大会传唤前一日)后期15:00,完毕时期为2014年11月20日(现场同伙大会完毕当天)后期15:00。

2、同伙通道身体开票体系开票。,需本着《深圳贴壁纸买卖所封锁者身体侍者恒等证明事情指路(2014年9月改变)》的章程听取恒等证明,增加深圳贴壁纸买卖所数字证书或深圳市场占有率EXC。

(1)功能侍者密码电文来处置恒等证明

登陆深圳贴壁纸买卖所网站()或互联网网络开票体系(http://)的密码电文侍者曲线形的,填写互插消息并设置侍者密码电文。即使流露成,体系将反复抑制号码。,抑制号码的完全无用期为七天。。同伙通道深圳乖乖所致敏侍者密码电文,在功能顺序五分钟后,可以成致敏侍者密码电文。。

同伙忘却侍者密码电文,可以通道深圳贴壁纸买卖所贸易体系小报。,耽搁法与活化法相似。。州侍者密码电文减少,通道五分钟的州,它可以正式吊销。,吊销后,市场占有率可以退出。。

深圳境内有多个贴壁纸理由的同伙涂SER,侍者密码电文应理性特色的ACC独自功能。。

(2)功能数字证书处置证明换异。

数字证书涂表,深圳贴壁纸数字证书证明CCEN的功能。详细用手操作请参阅深圳贴壁纸数字证书代理服务器。

同伙有多功能的贴壁纸理由,您可以在数字证书上流露多个记述。。

3、同伙增加侍者密码电文或数字证书,您可以登录到http://并通道互联网网络开票体系开票投票。

(三)计数章程:

1、同伙更完全无用地开票投票同伙大会的无论哪个乐趣。,以为同伙列席同伙大会,同伙大会上同伙的投票总额。同伙列席同伙大会,对要不然法案无完全无用投票权,款待弃权。

2、采用积聚开票制的提案,同伙应以积聚开票为根底停止投票。,譬如,同伙陷落的抽签决定超越积聚额。,它对法案的开票不被以为是完全无用的开票。。

3、同伙对啤酒查核停止开票,被款待对除积聚外道的掌握乐趣表达相协定见。

4、相同的同伙通道深圳贴壁纸买卖所贸易体系。、网上开票体系和现场开票两种方法反复VOT,通道第一流的完全无用开票的终于。

(四)有关注意事项:

(1)不克不及距离身体开票;

(2)同伙大会完毕后的第个人买卖日,同伙可以查询身体部位的开票终于。同伙可以通道一年内查询互联网网络开票终于。

五、要不然事项

会期半歇,插一脚同伙的调适与自负照料。

公司地址:湖南省长沙市桐梓坡西路339号

联络:克里斯廷

联系电话:0731-84499762

描写:0731-84499759

邮递区号:410205 电子邮箱:dshbgs@

六、备查档案

1。董事会传唤同伙大会的提议;

2。深圳贴壁纸买卖所召唤的要不然档案。

胶桐汤利息有限董事会

2014年11月5日

附:保证付托书

以此方式付托 博士/女人代表个人/单位列席胶桐汤利息利息有限公司2014年度四个一组之物次暂时同伙大会,个人代表本单位行使投票权。。

1、功能积聚开票体系的法案:

乐趣序列号 票据名声 开抽签决定(市场占有率)
1 在附近的由舆论决定特殊感应名董事会孤独董事的乐趣  
由舆论决定张正博士为公司特殊感应届董事会非孤独董事  
刘志涛博士获选为公司特殊感应位孤独董事  
由舆论决定Zhao Yu博士为公司特殊感应届董事会非孤独董事  
由舆论决定张伟红女人为公司特殊感应届董事会非孤独董事  
2 在附近的直接由舆论决定董事会特殊感应名孤独董事的乐趣 开抽签决定(市场占有率)
胡建军博士获选特殊感应届董事会孤独董事  
由舆论决定马卓檀博士为公司特殊感应届董事会孤独董事  
3 论S公司同伙代表监事的由舆论决定乐趣 开抽签决定(市场占有率)
由舆论决定刘铮女人为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事  
由舆论决定王润素博士为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事  

2、不功能积聚开票体系的法案:

乐趣序列号 票据名声 投票视图
协定 弃权
4 论董事的决议、掌管工钱(助学金)根底的乐趣      
5 2014年度内控审计机构佣钱乐趣      

开票使听写:

1、啤酒1、啤酒2、啤酒3采用积聚开票的方法,协定开票的每个人做的开抽签决定应该做,要不然完全无用。

由舆论决定非孤独董事时(啤酒1),每个同伙的非孤独DIR积聚开抽签决定;

由舆论决定孤独董事时(啤酒2),每个同伙都有个人孤独的董事会的积聚开抽签决定。;

由舆论决定监事时(啤酒3),每个同伙的积聚开抽签决定必需是2。;

同伙可以开票投票掌握涂求职者的乐趣。,它也可以被分发放多个涂求职者。。

2、不功能积聚开票体系的法案请在“协定”、“反”、弃权中间的弃权,多选、未选的,它被以为是一种完全无用的付托。。保证的完全无用日期:从署名之日起至这次开会完毕。

付托人(署名或盖印):

客户恒等证号码/完全无用恒等证号码:

客户富国的利息数:

首要同伙记述:

付托日期: 年 月 日

受命人(署名):

受命人的恒等证号码: